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- 发布日期：2025-03-06 08:25 点击次数：64
证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-014
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律背负。
清苦内容教导
? 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）股票
自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 2 月 24 日历间，自恃相接三十个交游日中有十五
个交游日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价 10.56 元/股的 130%（含 130%），
即 13.73 元/股，已触发“新致转债”的有条件赎回要求。公司董事会决定本次不
诈欺“新致转债”的提前赎回权力，不提前赎回“新致转债”。
? 将来三个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日），若“新致
转债”再次触发赎回要求，公司均不诈欺提前赎回权力。在此之后以 2025 年 5
月 25 日（若为非交游日则顺延）为首个交游日从头推断，若再次触发赎回要求，
公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“新致转债”的提前赎回权力。
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督责罚委员会《对于应承上海新致软件股份有限公司向不特定
对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）应承注册，公司向
不特定对象推断刊行 4,848,100 张可调节公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 48,481.00 万元。
经上海证券交游所自律监管决定书［2022］292 号文应承，公司 48,481.00
万元可调节公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。 票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
字据关联法律顺序和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可
调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次发
行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可调节为本公司股份，“新致转债”初
始转股价钱为 10.70 元/股。因公司股权激发包摄登记导致股本数加多，转股价钱
颐养为 10.68 元/股。公司 2023 年年度权益分本质，最新转股价钱颐养为 10.60
元/股。公司 2024 年前三季度权益分本质，转股价钱颐养为 10.57 元/股。2025
年 2 月 6 日，公司刊出部分回购股份，最新转股价钱颐养为 10.56 元/股。
二、可转债有条件赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定：在本次可转债转股期内，
若是公司股票相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东谈主
民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部
分未转股的可调节公司债券。
（二）赎回要求触发情况
公司股票自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 2 月 24 日历间，已自恃相接三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价 10.56 元/股的
转债”的有条件赎回要求。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议形式
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《对于不
提前赎回“新致转债”的议案》。董事会调处面前商场情况及公司骨子概述洽商，
当今公司干系资金已有名堂设立等开销安排，以及闲居坐褥筹办当作开销等，同
时调处面前的商场情况，为保护投资者利益，决定不诈欺“新致转债”的提前赎
回权力。且在将来三个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日），若
“新致转债”再次触发赎回要求，公司均不诈欺提前赎回权力。
四、公司骨子欺压东谈主、控股激动、合手股百分之五以上的激动、董事、监事、高
级责罚东谈主员在赎回条件自恃前的六个月内交游“新致转债”的情况
在本次“新致转债”自恃提前赎回条件前的六个月内（即 2024 年 8 月 25
日至 2025 年 2 月 24 日），公司骨子欺压东谈主、控股激动、合手股 5%以上的激动、
董事、监事、高档责罚东谈主员不存在交游“新致转债”的情况。
五、风险教导
以 2025 年 5 月 25 日（若为非交游日则顺延）为首个交游日从头推断，若再
次触发赎回要求，公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“新致转债”的提前
赎回权力。敬请巨大投资者珍视了解可转债赎回要求过头潜在影响，实时存眷公
司后续公告，把稳投资风险。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
